Cantareata Sanda Ladosi si sotul ei, Stefan Tache, au fost ridicati marti de procurorii DIICOT, intr-un dosar de inselaciune si spalare de bani, cu un prejudiciu de aproximativ un milion de euro, au declarat pentru AGERPRES surse judiciare.
In prezent, Sanda Ladosi este director adjunct interimar la Circul Globus.

Potrivit surselor citate, omul de afaceri Stefan Tache este acuzat ca, in perioada 2008 — 2014, impreuna cu Ilie Cristian, a initiat si constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in dauna unor institutii de credit si spalare de bani prin disimularea originii ilicite a unor sume de bani.

El mai este acuzat de inselaciune in forma continuata, deoarece in perioada 2008 — 2014, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul firmelor SC Exclusive Finance SRL, SC Resoc Construct SRL, SC Emanuela Trading Company SRL, SC Metal Group SRL, SC MGS Niat Impex SRL (fosta Niat Impex SRL) a indus in eroare Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA IFN cu ocazia incheierii si executarii a doua contracte de credit (acorduri cadru de finantare) si sase acte aditionale, prin prezentarea ca adevarata a unei fapte mincinoase (finantarea activitatii de leasing financiar) si prin folosirea de mijloace frauduloase, producandu-se o paguba de 4.344.939 lei.

De asemenea, Tache este acuzat de spalare de bani in forma continuata, constand in aceea ca, in perioada aprilie — iunie 2008, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit al celor cinci firme a primit sume de bani in contul acestora si le-a transferat mai departe in conturile altor societati controlate de grupare, cunoscand ca provin din savarsirea infractiunii de inselaciune, in scopul ascunderii si disimularii originii lor ilicite.

Sursele judiciare mai spun ca Sanda Ladosi (Tache) este acuzata de constituire a unui grup unui grup infractional organizat (in varianta aderarii si sprijinirii), constand in aceea ca a aderat la grupul constituit de Stefan Tache si Ilie Cristian, asumandu-si rolul de administrator/asociat in cadrul SC Resoc Construct SRL, firma utilizata in activitatea infractionala.

Ea mai este acuzata de spalare de bani in forma continuata, deoarece a primit in luna aprilie 2008, in calitate de asociat/administrator sau imputernicit in cadrul SC Resoc Construct SRL, sume de bani cunoscand ca acestea provin din savarsirea infractiunii de inselaciune, in scopul ascunderii si disimularii originii ilicite a acestora, dupa cum urmeaza: din contul SC MGS Niat Impex in contul SC Resoc Construct SRL — 113.500 lei si 21.000 lei; din contul SC SRS Investment Group in contul SC Resoc Construct SRL — 232.050 lei.

Procurorii DIICOT au anuntat marti, printr-un comunicat de presa, ca, impreuna cu ofiteri de politie judiciara, au efectuat 10 de perchezitii domiciliare pe raza municipiului Bucuresti si a judetului Ilfov, in cadrul unei actiuni de destructurare a unui grup infractional organizat specializat in savarsirea infractiunilor de inselaciune in forma continuata si spalare de bani in forma continuata.

In cauza se efectueaza cercetari fata de 17 persoane. La sediul DIICOT, vor fi aduse la audieri 45 de persoane.

La actiune au participat si politisti de la structurile de combatere a criminalitatii organizate din Valcea, Calarasi si Teleorman, precum si jandarmi.

Stefan Tache a mai fost implicat, in 2013, intr-un dosar de evaziune fiscala cu un prejudiciu de aproximativ patru milioane de euro.

AGERPRES