Alături de acesta sunt cercetaţi Alexandru Mudura, administrator al grupului de societăţi Lotus Market Oradea, pentru spălare a banilor (două fapte), Vilmos Laszlo Bojtor, pentru complicitate la luare de mită şi spălare a banilor (trei fapte), Gheorghe Ioan Roatiş, administrator al societăţii Martex Trans SRL Oradea, pentru spălare a banilor, Beheamin Rus, administrator al grupului de societăţi Selina Oradea, pentru spălare a banilor (două fapte), Ferenc Miklossy cetăţean maghiar, administrator al societăţii Keviep Kft Debreţin, Ungaria, pentru spălare a banilor, Ferenc Laszlo Miklossy, cetăţean maghiar, administrator al societăţii East Bau Construct SRL Oradea, pentru spălare a banilor.
Potrivit ordonanţei de începere a urmăririi penale, Alexandru Iosif Francisc Kiss, Vilmos Laszlo Bojtor şi Beneamin Rus au conceput şi pus în aplicare un mecanism financiar complex, implicând societăţi din România, respectiv Selena SRL Oradea şi Trameco SA Oradea, dar şi din SUA - Wasleys Worldwide LLC Washington, prin intermediul căruia, în perioada 2005 - 2006, a fost disimulată plata sumei de aproximativ 600.000 de euro. Mediafax.ro