Tribunalul Prahova a decis, vineri, arestarea celor 15 persoane retinute in dosarul de evaziune fiscala si spalare de bani in care este implicata compania Romprest, cererea DIICOT Ploiesti de emitere a unui mandat de arestare preventiva in lipsa pentru Florian Walter fiind amanata pentru 15 mai.

Instanta a admis propunerea DIICOT Ploiesti si a dispus arestarea arestarea preventiva pentru 29 de zile, pana in 5 iunie inclusiv, a inculpatilor Marin Necula, Grigore Adrian Grigoras, Iustin Atanasiu Pop, Viorel Paul, Gheorghe Nicolae Paul, Carol Mark Vizi, Arpad József Molnár, Botond Tibor Molnar, Lucia Maria Hotca, Cristian Dumitru Corlan, Catalin Marian Carabaneanu, Marius Florin Avram, Emil Dumitru, Aurelian Oprea si Costel Matei.

Decizia judecatorului de drepturi si libertati de la Tribunalul Prahova poate fi contestata la Curtea de Apel Ploiesti, care va decide definitiv daca inculpatii din dosarul Romprest vor ramane in arest preventiv, vor fi plasati in arest la domiciliu sau vor fi cercetati in libertate, sub control judiciar.

Cele 15 persoane pentru care instanta a emis mandate de arestare au fost duse in Arestul Politiei Prahova, unde au fost incarcerate de miercuri, cand procurorii DIICOT Ploiesti le-au retinut pentru 24 de ore.

Cererea procurorilor DIICOT Ploiesti de emitere a unui mandat de arestare preventiva in lipsa pe numele omului de afaceri Florian Walter, care controleaza firma de salubrizare Romprest, suspectat ca a initiat si coordonat grupul infractional acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani, va fi judecata peste o saptamana, in 15 mai.

Florian Walter este suspectat ca a initiat si coordonat gruparea suspectata de evaziune fiscala si spalare de bani, operatiuni financiare in care este implicata SC Compania Romprest Service SA, alaturi de alte societati comerciale, intre care unele considerate firme-fantoma. Omul de afaceri nu a fost gasit de anchetatori la perchezitiile facute miercuri la Romprest si la locuintele suspectilor, dar sunt indicii ca este in tara, fiind dat in consemn la frontiera, potrivit anchetatorilor.

In acest dosar, procurorii DIICOT l-au audiat si pe unul dintre finantatorii clubului de fotbal Petrolul Ploiesti Nicolae Capra, care are calitatea de suspect in acest dosar si este arestat preventiv intr-un alt dosar de evaziune fiscala, instrumentat tot de DIICOT.

Sotia lui Nicolae Capra, Cristina Capra, administrator al uneia dintre firmele implicate in dosar, a fost audiata ca martor.

Anchetatorii au facut, miercuri, 27 de perchezitii in acest dosar, la mai multe firme, intre care societatea de salubrizare Romprest, si la locuintele suspectilor, in Bucuresti si in judetele Prahova, Ilfov, Giurgiu, Cluj, Satu Mare, Brasov si Braila.

Procurorii au audiat aproape 50 de persoane, dintre care 22 au fost puse sub urmarire penala pentru evaziune fiscala, spalare de bani si constituire de grup infractional organizat, si au dispus masuri asiguratorii pe bunuri mobile si imobile, precum si pe conturi ale suspectilor.

Potrivit procurorilor, in perioada 2012 - 2013, firma Romprest ar fi fost implicata intr-un lant de tranzactii comerciale fictive al caror rol era fie de a reduce baza de impozitare, fie de a beneficia de returnari ilegale de TVA. Astfel, procurorii ancheteaza modul in care Romprest angaja forta de munca folosita in orasele in care societatea are contracte pentru salubrizare cu autoritatile publice locale.

Anchetatori au stabilit ca mare parte dintre angajatii firmei de salubritate lucrau la negru, iar pentru a justifica si a deduce banii platiti muncitorilor, Romprest incheia contracte cu alte firme, care la randul lor incheiau contracte cu alte societati, pana se ajungea la "un esalon patru".

"Esalonul patru din aceste firme trimitea forta de munca catre Romprest pe hartie. Odata ce primea factura de intrare, Romprest urma sa plateasca. Si atunci esalonul unu, adica Romprest, platea catre esalonul doi, doi catre trei si firmele din esalonul trei plateau catre esalonul patru. Si atunci firmele din esalonul patru scoteau banii la sacosa, invocand achizitii de fier sau alte tranzactii comerciale si banii se intorceau la negru, cu sacosa, la esalonul unu, adica la Romprest", au declarat surse din randul anchetatorilor.

Sursele citate au mai spus ca erau folositi oameni de incredere ai lui Florian Walter, care fie gaseau administratori de firme dispusi sa intre in acest lant comercial, fie infiintau firme in acest scop pe numele unor persoane dispuse sa aiba calitatea de administrator in acte, in realitate firmele fiind controlate de apropiatii lui Walter. In acest lant comercial au fost folositi administratori de firme cetateni ungari sau un administrator din Republica Moldova.

Unele dintre firmele implicate in lantul comercial fictiv sunt administrate de unul dintre finantatorii echipei de fotbal Petrolul Ploiesti, Nicolae Capra, si de sotia acestuia, Cristina Capra.

Conform anchetatorilor, relatiile comerciale dintre firmele lui Capra si cea a lui Walter nu au legatura cu forta de munca folosita de Romprest, ci cu materialele folosite. Astfel, Romprest ar fi cumparat, fictiv, cateva mii de tone de clorura de sodiu de la o firma administrata de Cristina Capra, care achizitionase, tot doar in acte, clorura de sodiu de la firma sotului ei, Nicolae Capra, care o cumparase, la randul sau, de alta firma controlata tot de el. Scopul tranzactiei ar fi fost acela de a raporta in contabilitate cheltuieli pentru a reduce baza de impozitare.

Prejudiciul produs bugetului de stat este in valoare totala de 4,5 milioane de euro, reprezentand impozitul pe profit si taxa pe valoarea adaugata, la care se adauga suma de 60.494.600 de lei (echivalentul a 14 milioane de euro) supusa procesului de reciclare. Anchetatorii au instituit masuri asiguratorii pana la concurenta sumei de 18 milioane de euro.

Directia Generala Antifrauda Fiscala a precizat ca societatea Romprest Service SA a fost verificata in perioada 20 august - 11 decembrie 2014. Astfel, au fost facute 16 actiuni de verificare ce au avut ca obiectiv modul in care au fost respectate prevederile legislatiei fiscale si contabile de catre Romprest raportat la relatiile comerciale desfasurate cu societatile LA Team Line Solutions SRL, Romconcord Tehnic Service SRL si Euro Grup SRL, in anii 2012 - 2014, respectiv lanturile comerciale Tanasescu Farm SRL - Coresio Euroinvest SRL - JIF SRL - Euro Grup SRL - Compania Romprest Service SA si Tanasescu Farm SRL - Coresio Euroinvest SRL - Bryana Euro Invest SRL - Euro Grup SRL.