Opt persoane din judetul Timis au ajuns deja pe lista inspectorilor de la Fisc considerati cu risc fiscal ridicat. Agentia Nationala de Administrare Fiscala a anuntat o prima lista cu cei verificati, iar aceasta include 313 persoane, cele mai multe fiind  in judetul Ilfov – 34 de persoane, Bucuresti – 31 si Suceava – 14 persoane.

Un numar total de 313 persoane fizice au intrat in atentia inspectorilor specializati in descoperirea persoanelor cu venituri mari care nu isi platesc impozitele. Acestea sunt acum cautate la buzunar, iar in functie de ce se va descoperi vor fi luate la intrebari.

Din lista initiala de cateva mii de persoane considerate cu risc fiscal au ramas 313. Cele mai multe sunt in Ilfov – 34, Bucuresti – 31, Suceava – 14, Buzau – 10 si Tulcea – 10. Judetul Timis este ”cotat” cu opt asemenea ”riscanti fiscal”, la egalitate cu Vrancea, Valcea si Hunedoara.

Din totalul de 14,3 milioane de persoane care obtin venituri impozabile, ANAF a selectat aproape 300.000 pentru esantionul semnificativ supus analizei de risc. Printre acestia se numara asociati sau actionari care au imprumutat firma cu peste 200.000 de lei, persoane care au cumparat bunuri sau case de peste 70.000 de euro, au depozite anuale de peste 150.000 de lei sau au achizitionat masini mai scumpe de 25.000 de euro.

ANAF a identificat peste 132.000 de cazuri in care diferenta intre veniturile estimate si cele declarate este mai mare de 10%, dar nu mai putin de 50.000 de lei.

Mai departe, agentia a stabilit ca aproape 5.900 de persoane prezinta un grad ridicat de risc fiscal, respectiv au un risc anual de nedeclarare mai mare de un milion de lei anual, au facut achizitii de proprietati imobiliare in intervalul 2011 – 2013 mai mare de 150.000 de euro sau au cumparat in acelasi interval masini de peste 75.000 de euro.

Dintre cei 5.900 de contribuabili, 1.160 au fost eliminati intrucat riscul de nedeclarare de peste un milion de lei este acoperit de veniturile sotilor, dar s-au adaugat 3.150 de cetateni, rude sau afini pana la gradul II, identificati cu risc fiscal in esantionul de 132.000 de persoane.

Au rezultat astfel 7.880 de cazuri propuse pentru verificarea amanuntita, in patru grupe de risc – patron bogat de firma saraca, persoane cu patrimoniu semnificativ, dar fara activitati economice cunoscute, persoane cu venituri volatile, respectiv alte persoane, care nu intra in primele trei categorii, dar prezinta risc semnificativ.

In total, un numar de 5.400 de persoane sunt vizate pentru prima serie de verificari.