News Flash:

Nelu Iordache, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani

25 Iunie 2018
257 Vizualizari | 0 Comentarii
nelu iordache

Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar, in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani, anunta DNA.
Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Nelu Iordache, la data faptelor asociat si administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, pentru evaziune fiscala in forma continuata si delapidare, firma SC Bata Sky Imobiliare SA, pentru evaziune fiscala in forma continuata, pe Imad Ali, la data faptei administrator al unor societati comerciale, pentru complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si pe Mioara Baluta, la data faptei angajata in cadrul unei banci si Luiza Maria Ilie, pentru marturie mincinoasa.

"In perioada februarie - aprilie 2011, inculpatul Iordache Nelu, in calitatea mentionata mai sus, a inregistrat in contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achizitii fictive de materiale publicitare promotionale in valoare totala de 46.356.636,79 lei, din care TVA in cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentand TVA dedusa in mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achizitionate de la doua societati administrate de inculpatul Imad Ali", arata DNA in rechizitoriu.

Ulterior, pana in ianuarie 2014, Nelu Iordache si-a insusit ilegal peste 47 de milioane de lei, bani pe care i-a „justificat” prin simularea unui imprumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA.

toate
HomeSocial BUCURESTI , (Astazi, 12:53) Departamentul Social - Mediafax
Nelu Iordache, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Omul de afaceri Nelu Iordache a fost trimis in judecata de procurorii anticoruptie intr-un nou dosar, in care este acuzat de evaziune fiscala si spalare de bani, anunta DNA.

Share pe Facebook246 afisari

Imaginea articolului Nelu Iordache, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani 
Nelu Iordache, trimis in judecata pentru evaziune fiscala si spalare de bani
Procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Nelu Iordache, la data faptelor asociat si administrator al SC Bata Sky Imobiliare SA, pentru evaziune fiscala in forma continuata si delapidare, firma SC Bata Sky Imobiliare SA, pentru evaziune fiscala in forma continuata, pe Imad Ali, la data faptei administrator al unor societati comerciale, pentru complicitate la evaziune fiscala in forma continuata si pe Mioara Baluta, la data faptei angajata in cadrul unei banci si Luiza Maria Ilie, pentru marturie mincinoasa.

"In perioada februarie - aprilie 2011, inculpatul Iordache Nelu, in calitatea mentionata mai sus, a inregistrat in contabilitatea SC Bata Sky Imobiliare SA, achizitii fictive de materiale publicitare promotionale in valoare totala de 46.356.636,79 lei, din care TVA in cuantum de 8.972.252 lei. Prin aceste demersuri inculpatul a prejudiciat bugetul de stat cu suma de 8.972.252 lei (echivalentul a 2.133.254 euro), reprezentand TVA dedusa in mod nelegal. Produsele respective ar fi fost achizitionate de la doua societati administrate de inculpatul Imad Ali", arata DNA in rechizitoriu.

Ulterior, pana in ianuarie 2014, Nelu Iordache si-a insusit ilegal peste 47 de milioane de lei, bani pe care i-a „justificat” prin simularea unui imprumut pe care l-ar fi acordat firmei SC Bata Sky Imobiliare SA.


"In acest sens, a incheiat un contract prin care a atestat in mod neadevarat ca a imprumutat societatea cu suma de 11.000.0000 euro. Acest contract a generat, in sarcina societatii, o obligatie de restituire a sumei respective in favoarea inculpatului Iordache Nelu, desi in realitate firma nu a incasat niciodata vreun ban, in modalitatea de mai sus. Fiind audiate in prezenta cauza, inculpatele Baluta (fosta Stancu) Mioara, angajata a unei banci, si Ilie (fosta Cristescu) Luiza Maria au declarat in mod mincinos ca, in perioada 18 - 28 aprilie 2011, in unitatea bancara in care prima isi desfasura activitatea, au fost desfasurate operatiuni in sensul celor aratate mai sus, in realitate, nefiind depusa, platita si retrasa vreo suma de bani", potrivit DNA.

Agentia Nationala de Administrare Fiscala a declarat ca se constituie parte civila in proces cu suma de 8.988.122,01 lei.

Procurorii au pus sechestru asigurator asupra mai multor bunuri imobile ce apartin lui Nelu Iordache si SC Bata Sky Imobiliare SA.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Bucuresti.c


dna
Distribuie:  

Din aceeasi categorie

Mica publicitate

© 2018 - BZT.ro - Toate drepturile rezervate
Page time :0.1011 (s) | 23 queries | Mysql time :0.014426 (s)