Omul de afaceri Georgica Cornu, retinut pentru evaziune fiscala si spalare de bani, in urma perchezitiilor care au avut loc, marti, in dosarul cu un prejudiciu de noua milioane de euro a fost arestat la domiciliu, miercuri noapte, de Tribunalul Mehedinti.

Sedinta de judecata s-a incheiat la miezul noptii, omul de afaceri asteptand in cladirea institutiei pronuntarea, desi ordonanta de retinere ii expirase la ora 20.00.

Georgica Cornu si celelalte sase persoane au fost retinuti, marti seara, pentru 24 de ore, iar miercuri au fost prezentati instantei cu propunerea de arestare preventiva.

Parchetul de pe langa Tribunalul Mehedinti a anuntat, miercuri, intr-un comunicat de presa, ca s-a pus in miscare actiunea penala in acelasi dosar pentru alte 12 persoane cercetare in stare de libertate, acestea fiind acuzate de evaziune fiscala si spalare de bani. In dosar au fost retinute initial 19 persoane, insa procurorii au solicitatea arestarea preventiva doar pentru cele sapte.

In urma audierilor de marti de la sediul Politiei Mehedinti, administratorul unor firme detinute de Georgica Cornu, Lucian Caraiman, si Nicolae Semen, cumnatul primarului din Baia de Arama si administratorul firmei Trans Exfor care a apartinut primarului Rafael Dunarinti, pana in anul 2009, au fost lasati in libertate.

Perchezitiile de marti au fost facute in Bucuresti si in zece judete - Mehedinti, Timis, Arad, Bihor, Hunedoara, Gorj, Caras-Severin, Valcea, Dolj si Dambovita - la locuintele unor persoane suspectate de evaziune fiscala si spalare de bani si la sediile sociale ale societatilor administrate de acestea. Intre adresele vizate s-au numarat sediul unor firme ale omului de afaceri Georgica Cornu, din Timisoara, dar si locuinta acestuia.

Potrivit anchetatorilor, in perioada 2008-2014, 101 persoane, in calitate de asociati, administratori sau imputerniciti ai 88 de societati comerciale, ar fi eludat obligatiile fiscale. De asemenea, acestia sunt suspectati ca ar fi dispus inregistrarea in contabilitate a mai multor facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentand cheltuieli cu achizitia de material de constructii, piese si componente auto, in valoare totala de peste 22,5 milioane de euro, pentru care ar fi dedus ilegal TVA si ar fi diminuat artificial impozitul pe profit.

Prin aceste operatiuni fictive, suspectii ar fi prejudiciat bugetul cu peste noua milioane de euro.

Ulterior, prin intermediul societatilor controlate, cei in cauza ar fi facut mai multe tranzactii financiare, respectiv depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate sau de "rularea" acestor valori prin conturile bancare ale societatilor. Astfel, acestia ar fi disimulat provenienta si circulatia banilor.

In urma perchezitiilor, anchetatorii au indisponibilizat 16 autoturisme a caror valoare depaseste 600.000 de euro, printre acestea fiind doua BMW X5, doua Porche Cayenne si un VW Touareg. De asemenea, a fost ridicata suma de 700.000 de lei - cash - si s-au indisponibilizat bunuri imobile in valoare de 360.000 lei.

Omul de afaceri Georgica Cornu, numit si "regele asfaltului din Banat", detine grupul de firme Confort si are afaceri si in comert. El mai are si un centru de echitatie la Herneacova, proprietate care se intinde pe 12.000 de hectare. Pana de curand, el a fost presedintele Camerei de Comert, Industrie si Agricultura Timis.