Zece persoane au fost retinute de procurorii DIICOT în dosarul de evaziune fiscala si punere în circulatie de produse din carne alterata, dupa audierea a peste 30 dintre suspectii ridicati în urma perchezitiilor care au avut loc miercuri, în 18 judete, la doua grupari infractionale.

Procurorii DIICOT de la Structura Centrala continua, joi, audierea membrilor celor doua grupari infractionale organizate suspectate de evaziune fiscala, spalare de bani, punere în circulatie de produse alterate si trafic de influenta.

Pâna în prezent, procurorii au audiat peste 30 de persoane si au emis ordonante de retinere pentru zece dintre acestea, care vor fi duse joi în fata instantei, cu propunere de arestare preventiva, au declarat surse judiciare.

Procurorii DIICOT - Structura Centrala au facut, miercuri, 102 perchezitii domiciliare în 18 judete, în cadrul unor actiuni vizând destructurarea a doua grupuri infractionale organizate formate din 80 de persoane, specializate în infractiuni de evaziune fiscala, spalare de bani, punere în circulatie de produse alterate si trafic de influenta, informeaza institutia, într-un comunicat de presa.

Prejudiciul produs de membrii celor doua grupari a fost estimat la peste 15 milioane de euro.

Potrivit anchetatorilor, membrii gruparilor infractionale organizate, structurate pe mai multe paliere, ar fi achizitionat, prin intermediul unor societati comerciale din România, carne si oua din Olanda, Polonia, Marea Britanie, Germania, fara sa plateasca TVA, conform prevederilor legale, operatiunile reale fiind evidentiate în actele contabile. Ulterior, marfa ar fi fost vânduta catre beneficiarul final, prin adaugarea TVA.

"Dupa achizitionarea reala a marfurilor din alte state UE, membrii gruparii înregistrau livrari fictive catre firme «fantoma» din alte state comunitare - coordonate de catre exponentii palierului extern, neidentificati, pâna în prezent. Marfa din România era livrata scriptic în Bulgaria, Ungaria sau Cipru, pentru neîncarcarea societatilor românesti cu TVA de plata, marfa fiind, în fapt, vânduta pe piata româneasca fara înregistrarea în documentele contabile - «la negru»", a precizat DIICOT.

De asemenea, sustin procurorii, exista suspiciunea ca reteaua achizitiona marfa, fara plata TVA, din Olanda, Polonia, Marea Britanie si Germania, direct prin firme "fantoma" ale retelei si apoi o vinde pe piata interna, "la negru", la un pret apropiat de valoarea cu TVA, însa mult sub pretul pietei, "fapt ce reprezinta concurenta neloiala în raport cu societatile comerciale ce deruleaza acelasi tip de activitate însa fara încalcarea prevederilor legale".

O alta modalitate de actiune a retelei presupunea livrarea, de catre marii producatori de pe piata de carne din România, de marfa catre societati comerciale din Bulgaria si Ungaria, de unde marsa se întorcea în România, prin societati de tip "paravan", care ulterior erau abandonate, iar produsele erau vândute pe piata interna fara înregistrarea tranzactiilor în documentele contabile, potrivit DIICOT.

"Aceasta modalitate de actiune presupunea concursul direct al producatorilor autohtoni de carne si produse de origine animala la activitatile ilicite derulate de gruparea în cauza", au precizat procurorii.

Anchetatorii mai arata ca, în derularea activitatilor ilegale, membrii retelei ar fi folosit mai multe firme detinute în mod direct sau prin interpusi, "asupra carora decideau când si cum vor fi implicate în cadrul fiecarui circuit financiar ilicit, cantitatile si pretul pe fiecare partida de marfa tranzactionata, întocmeau sau dispuneau întocmirea de documente fictive prin care sa justifice circulatia marfurilor si ordonau platile".

"Activitatile ilegale cu privire la care exista suspiciunea implicarii gruparii impun înregistrari de achizitii/livrari de bunuri ori servicii fictive si neînregistrarea unor tranzactii în actele contabile ale societatilor controlate si plati pentru astfel de operatiuni, cu scopul de a scoate sume de bani din gestiunea firmelor cu o alta destinatie decât cea declarata, pentru a diminua baza impozabila ori pentru a sterge urmele unor tranzactii frauduloase, vânzari sub pretul de achizitie, distrugerea unor documente în baza carora au circulat marfurile si altele similare", potrivit DIICOT.

Anchetatorii sustin ca exista suspiciuni de punere în circulatie de produse alterate, care erau trimise catre abatoare pentru a fi procesate si amestecate cu alte produse ce erau ulterior puse în consum.

De asemenea, produse de carne alterate ar fi fost trimise unei firme de catering apartinând sotiei unuia dintre membrii gruparii, pentru a fi preparate si oferite spre consum.

În urma actiunii DIICOT, Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor a facut mai multe controale la depozitele de carne, din Bucuresti si din judetele Iasi, Bistrita-Nasaud si Cluj. În urma actiunii, aproape 230 de tone de carne si produse din carne, între care si marfa expirata din noiembrie 2013, au fost retrase de pe piata.

Potrivit lui sefului interimar al ANPC, Marius Dunca, joi, vor fi controlate supermaketurile din toata tara.  Mediafax.ro